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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de la sociedad «ELORZ, S. A.» convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar en Pamplona, Plaza Monasterio de Santa Gema 1 a las dieciséis horas del día 29 de junio de 2.009, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, en su caso, al día siguiente día 30, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2.008.

Tercero.- Aplicación de resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y la información previa, prevista en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

PAMPLONA, 6 de mayo de 2009.- Juan Pablo Díaz Martínez, Secretario del Consejo de Administración.