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CONVOCATORIA DE JUNTA.

El Consejo de Administración de "Industrias Rosa Mary, Sociedad Anónima" celebrado en Zaragoza el día 26 de marzo de 2009, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 27 de junio de 2009 a celebrar en su domicilio Social, calle Benjamín Franklin, n.º 8 de Zaragoza, a las 11,30 horas y el día 28 de junio de 2009 a las 12 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, fijándose el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito.

Zaragora, 16 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Aurora Puertas Muñoz.