Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle del Plástico, 5, nave 9 –polígono industrial "Miralcampo"–, Azuqueca de Henares (Guadalajara), el día 26 de junio del 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, cuentas de resultados e informe de gestión) correspondiente al ejercicio del 2008.
Segundo.- Informe de la Dirección General.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o declaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro José Delgado Bravo.
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