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Por decisión del Consejo Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la sociedad, para el día 29 de junio del año 2009 a las diez horas en primera convocatoria y para el día 30 de junio del año 2009 a las diez horas en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, aplicación del resultado según determinan los artículos 27 y 28 de los estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Tercero.- Reducción de capital social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados, donde en derecho proceda.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la misma.

Se hace constar que en el domicilio social, se encuentra a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el informe preceptivo del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Silvia Rieu Corona.