Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de la sociedad.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), Polígono Industrial La Vega, parcela 73, el día 26 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad -memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias- correspondientes al ejercicio de 2008, tanto individuales como consolidadas, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de 2007.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria u, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas. También se comunica el derecho que asiste a los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital social de solicitar la publicación de un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, de acuerdo con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ciudad Real, 8 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, don José Juan Medina Aranda.