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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de Promotora General de Inversiones, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Valencia, calle San Vicente Mártir, 85-8º-D el próximo día 29 de Junio de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 30 de Junio de 2009 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se ponen a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social, y en su caso, entrega o envío gratuito de copia, toda la documentación y datos que se someten a la aprobación de la Junta.

Valencia, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Alfonso Herrero Herrero.