Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.
Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 22 de junio de 2009, a las nueve horas, en la sede social de la matriz sita en Ctra. La Coruña-Finisterre, km 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Cuarto.- Delegación para elevar a público.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.
Carballo, 12 de mayo de 2009.- María Luisa Calvo Pumpido, Presidenta del Consejo de Administración.
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