Junta general ordinaria.
Se convoca Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 20 de junio de 2009, en la sede social sita en la calle El Carmen, 1, de El Viso, o en su caso, al día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008: Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e informe de gestión.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Modificación del párrafo 1.º del artículo 18 y del párrafo 2.º del artículo 19 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Nombramiento de dos Interventores para refrendar el acta con el Secretario y el Presidente.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.
El Viso, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
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