State Agency Official State Gazette

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2009, a las 13:00 horas, y al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con objeto de debatir y adoptar los acuerdos que en su caso procedan sobre los siguientes puntos del,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2009.

Tercero.- Renuncia a su cargo de administrador único de Don José Luis Ocio Olalde.

Cuarto.- Nombramiento de administrador único de Don Gorka Ocio Larrañaga.

Quinto.- Delegación de facultades para llevar a efecto los anteriores acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 15 de mayo de 2009.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO. José Luis Ocio Olalde.