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Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Gercase S.A.", se convoca a los sres. accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santander, plaza de Velarde, de Santander, el próximo día 25 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, formuladas por los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 que efectúa el Consejo de Administración.

Tercero.- Informe sobre la actividad de la sociedad y censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma. A los efectos señalados en los artículos 97, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los sres. accionistas de examinar en el domicilio social, calle San Fernando, 10, 1.º, de Santander, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 19 de mayo de 2009.- Luis Bastida Pérez, Secretario del Consejo de Administración.