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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Los Administradores mancomunados de la compañía convocan a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Villa, sin número, el próximo día 29 de junio de 2009, a las veinte horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 30 de junio de 2009, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de Administración de la sociedad, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2008 (1 de enero al 31 de diciembre).

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del punto primero del orden del día, (artículo 202 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- Los Administradores mancomunados, Don Francisco Caila Junca y Don Juan Puig Pérez.