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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "GONZÁLEZ FIERRO, SOCIEDAD ANÓNIMA" para la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 10 horas, en el Hotel Conde Luna de León, Avenida de la Independencia número 7, o de ser necesario, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Aplicación o distribución del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008.

Quinto.- Aprobación o censura de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Sexto.- Aplicación o distribución del resultado del ejercicio 2008.

Séptimo.- Aprobación o censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009.

Noveno.- Reparto de dividendos con cargo a reservas disponibles.

Décimo.- Redacción y, en su caso, Aprobación si procede, del Acta de la Junta en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad información y documentos establecidos en la legislación vigente.

Onzonilla (León), 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Mercedes González-Fierro Díez.