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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Alberg Inout, calle Major del Rectoret, n.º 2 (Vallvidrera), el día 29 de Junio de 2009, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 30 de Junio de 2009 (18.30 horas), en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Censura de la gestión social.
Tercero.- Nombramiento de auditores.
Cuarto.- Informe del consejo de administración sobre el Plan de Gestión de la sociedad para el presente ejercicio.
Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta.
A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Olabarría.
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