Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Villa, sin número, el próximo día 29 de Junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 30 de junio de 2009, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2008 (1 de Enero al 31 de Diciembre).
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del punto primero del orden del día, (artículo 202 de la Ley de Sociedades Anónimas).
Barcelona, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Caila Junca.
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