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Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 26 de junio de 2009, a las 9:00 horas, en la calle Tuset, número 10 1º3º, de Barcelona, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, al día siguiente, 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio (ECPN), el estado de flujos de efectivo (EFE), la memoria, el informe de gestión, y la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y el informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.