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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los Administradores Mancomunados de "Panificadora del Val, Sociedad Anónima" han acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Portugal número 1, de Alcalá de Henares, el día 26 de junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2008 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos señalados en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Alcalá de Henares, 13 de mayo de 2009.- Los Administradores Mancomunados de "Panificadora del Val, Sociedad Anónima", Antonio López Moratilla y Pablo Bardisa López.