Junta general ordinaria.
Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009 a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, avenida País Valenciano, 220, de Benissa, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales constitutivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2008, y del informe de gestión.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Reparto de dividendo y aplicación de reservas de libre disposición.
Cuarto.- Ratificación actuaciones del apoderado de la sociedad.
Quinto.- Dar cuenta de la venta de la última fase "Monte Pego II".
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.
Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.
Se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social y en horas laborables, la documentación relativa a los puntos del orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta.
Benissa, 11 de mayo de 2009.- Administradora Única, Lydie Vastiau.
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