Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, con asistencia del Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, carretera de Burgos, Km 26,400, 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 24 de junio de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Derecho de asistenta y voto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, para asistir y votar en las Juntas generales, será necesaria la posesión de al menos cuarenta acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, de lunes a viernes, de diez a catorce horas, o solicitar de esta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del ejercicio 2008, en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastian de los Reyes (Madrid), 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime López-Chicheri Dabán.