Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12,30 horas, en su domicilio social, Alicante, Plaza Ruperto Chapí, 2-4.º, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2009, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría de Cuentas, tanto de la Sociedad como las Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2008.-.

Segundo.- Renovación estatutaria del Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterser a la aprobación de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas que con una antelación mínima de 5 días deberá acreditar el depósito de sus Acciones, bien en cualquier banco o en la propia Sociedad.

Alicante, 13 de mayo de 2009.- José M.ª Valls Trives, Secretario del Consejo de Administración.