Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de la entidad Automóviles del Estrecho, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, ha acordado, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2009, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Cádiz-Málaga, km. 108,4 (Algeciras), en primera convocatoria el día 24 de junio del 2009 a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria el día 25 de junio del 2009 a las 12,00 horas en identica sede, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación económica de la Sociedad al 31 de diciembre del 2008.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2008.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso, de los actos llevados a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Nombramiento de nuevos auditores o en su caso prórroga del cargo de Auditor.

Sexto.- Solicitud de autorización a la Junta General de Accionistas para tramitar préstamo o póliza de crédito con garantía hipotecaria.

Séptimo.- Otorgamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración de toda las facultades necesarias para formalizar el depósito de las cuentas y para expedir con el visto bueno del Presidente las cuentas anuales precitadas, la certificación de los acuerdos a los que se refiere el art. 218 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como facultar al Secretario para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta, hasta lograr su correcta inscripción.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta Ordinaria, o en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Noveno.- Ruego y preguntas.

Se pone en conocimiento de lo señores accionistas que conforme establece el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas queda a disposición de los mismos de modo gratuito, los documentos que han de ser aprobados por la Junta así como el informe de gestión y auditoria de la Sociedad. Igualmente y si cualquier accionista así lo requiriese, la citada documentación le será enviada gratuítamente al domicilio que señale.

Algeciras, 13 de mayo de 2009.- Jose Godino Sánchez, Presidente.