Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos del local social (plaza de la Constitución, 3), en primera convocatoria, el sábado 27 de junio, a las doce horas y treinta minutos, y si procediese, en segunda convocatoria, el domingo 28 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y actividades.

Segundo.- Elección de los cargos de Secretario y Tesorero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Designación de dos Interventores para la aprobación, junto con el Presidente, del acta de la Junta General.

En la sociedad, se pueden obtener los documentos comprendidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Nota: Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias, de conformidad con la normativa vigente, se recuerda a los señores accionistas, que por dificultad de conseguir en primera convocatoria suficiente representación de accionistas y capital social, se da como más probable la celebración de esta Junta General Ordinaria, el domingo 28 de junio, en segunda concovatoria, a las doce horas y treinta minutos.

Almendralejo, 8 de mayo de 2009.- Don José Alonso Zapata, Presidente del Consejo de Administración del "Círculo Mercantil, S.A.".