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El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Serrano, número 60, el día 22 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 23 de junio de 2009, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2008.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2008.
Cuarto.- Delegación de Facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Madrid, 20 de mayo de 2009.- Mercedes Bravo Osorio, Secretario del Consejo de Administración.
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