Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de “Euroservice Asistencia Técnica, S.A.” a celebrarse en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial, Avda. de los Reyes Católicos, 18, el día 29 de junio de 2009, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación en relación con las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Morales Olivera.