Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, Carretera de Madrid, sin número, Aranda de Duero (Burgos), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora designados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de distribución de resultados, estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2009 a 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Redacción del acta de la reunión.

Los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones durante la celebración de la Junta o con anterioridad a su celebración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, teniendo a su disposición los documentos contables que se somete a aprobación así como el informe de auditoria sobre los mismos, que les serán entregados o remitidos previa solicitud. Así mismo los accionistas que representen al menos un 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día.

Aranda de Duero, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Juan Alfonso Gil Jiménez.