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Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2009, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Carretera de Escurial, s/n, de Miajadas (Cáceres), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Autorización para ejecutar los acuerdos de esta junta.
Quinto.- Lectura, aprobación y redacción del Acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas voluntario, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades anónimas.
Miajadas (Cáceres), 18 de mayo de 2009.- D.ª Eulalia Tello Pintado, Administrador solidario.
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