Junta general ordinaria de accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 25 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2009, a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008, tanto de Marfrío, S.A. como del Grupo Consolidado.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.
Cuarto.- Renovación o nombramiento de Auditores de la compañía.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.
Sexto.- Aprobación del acta al final de la reunión.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los Auditores de cuentas, tanto de la compañía como del Grupo Consolidado.
Marín, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Pérez Ojeda.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid