Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de San Cibrao das Viñas (Ourense), Parque Tecnolóxico de Galicia, en primera convocatoria el próximo día 21 de junio, a las diez horas, y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día 22 de junio de 2009, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos.
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del 2008.
Tercero.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio del 2008.
Cuarto.- Cesamiento y nombramiento de Consejeros, si procede.
Quinto.- Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se tomen.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción y aprobación, si es el caso, del Acta de la Junta y/o designación de interventores para su aprobación.
Los señores socios, de conformidad con lo establecido legal y reglamentariamente, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Asimismo, pueden solicitar el envío gratuito de dicha documentación.
Ourense, 19 de mayo de 2009.- El Vicepresidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, Salustiano Mato de la Iglesia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid