Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social en Rubí (Barcelona), Calle César Martinell i Brunet, sin número, el próximo día 14 de julio de 2009 a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 15 siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2009, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias a título de compraventa, del máximo del diez por ciento del capital social; por un precio no superior al ciento veinte por ciento del precio de adquisición por el ahora vendedor; el precio mínimo será el del nominal de los títulos a transmitir. La duración de la autorización será de dieciocho meses. Aprobación y ratificación de actuaciones anteriores producidas en esta materia.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Se hace mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la ley, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Rubí, 13 de mayo de 2009.- El secretario del consejo de administración, Rafael Carré Cerdá.