Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en Corbera de Llobregat (Barcelona), calle Sant Jordi, s/n., en primera convocatoria, el próximo día 27 de Junio, a las 10:00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos dentó del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, o en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

De conformidad con lo que disponen los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, al mismo tiempo que puedan solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Corbera de Llobregat (Barcelona), 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Carrillo Villacampa.