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Convocatoria de junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, ctra de Llafranc a Tamariu s/n, Palafrugell, Girona, el próximo día 26 de junio de 2009, a las 12:00 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balence, Cuenta de Perdidas y Ganacias, y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 1 de enero 2008 a 31 de diciembre 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su cao, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Igualmente se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, los documentos a que hace referencia el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palafrugell, 11 de mayo de 2009.- El Presidente, Ferran Porta i Jacques.