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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, calle Espeluy n.º 3, Polígono Industrial Los Olivares, Jaén: de no existir quórum, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Jaén, 12 de mayo de 2009.- El Presidente Jesús Cobo Cobo.