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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2009, a las 9:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Prolongación del plazo de duración de la Sociedad.

Tercero.- Reducción de capital a efectos de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.

Cuarto.- Consecuentes modificaciones estatutarias relativas a los acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Otros asuntos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- El Secretario, Ignacio García-Nieto Portabella.