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El consejo de administración de Agrícola Forestal La Calera, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en Plaza de la Encarnación, número 23, 2.º A, de Sevilla, el próximo día 29 de junio de 2009, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de Junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos que integran el Orden del Día. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria estarán de manifiesto en las oficinas de la sociedad, en Plaza de la Encarnación, número 23, 2.º A, de Sevilla, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la la misma. Los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, o bien representados, conforme a los dispuesto en los artículos 106 a 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y tendrán derecho al examen de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos dispuestos en los artículos 212 y concordantes del citado Texto Refundido.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- Firmado: Ignacio Pommaree Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.