Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por decisión del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 12 de Mayo de 2.009, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Cerdanyola del Vallès, Paratge Torre Cendrera, s/n., el día 29 de Junio a las 17:00, en primera convocatoria, y en su caso si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso reelección del Auditor de cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Cerdanyola del Vallès, 14 de mayo de 2009.- El Secretario no-miembro del Consejo de Administración, Óscar Orriols Reig.