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En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad Benito Blázquez e Hijos, S.A., en la reunión celebrada el día 31 de marzo de 2009, se convoca a los Sres. Accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Carretera Venta del Obispo, s/n., de la localidad de Cebreros (Ávila), el próximo día 25 de junio del presente año 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de junio del mismo mes y año, y en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten, así como para ejecutar, interpretar, formalizar y solicitar la inscripción, cuando así procediere, de los mismos, e incluso para su subsanación, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente, artículo 212 TRSA, que podrán a partir de la presente Convocatoria de Junta obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cebreros, 5 de mayo de 2009.- Benito Blázquez Jiménez, Presidente del Consejo; Klaus Nøhr Andersen, Secretario del Consejo.