Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Valportillo Primera 22-24 de Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria el 29 de junio de 2009, a las diez horas y en segunda el 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, y de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante dicho ejercicio, y decisión por la Junta sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Aclaraciones, ruegos y preguntas. Autorizaciones.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los accionistas a que, a partir de la fecha de esta convocatoria y de forma inmediata y gratuita, puedan obtener en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- Eduardo Pineda González, Secretario del Consejo.