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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca tanto a los señores accionistas como a los señores consejeros a las reuniones de la Junta General Ordinaria de la Sociedad y del Consejo, respectivamente, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial s/nº SAN ADRIÁN (Navarra), el día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera preciso, la Junta General se reunirá en el mismo domicilio social el día 30 de junio de 2009, a las 13 horas y del Consejo, respectivamente. La Junta General Ordinaria desarrollará y tratará sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de Comercial de Hojalata y Metales, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Comercial de Hojalata y Metales, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2008.

Tercero.- Cambios en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social toda la documentación que va a ser sometida a aprobación de la Junta General o, en su caso, a que se les envíe de forma gratuita.

San Adrián a, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo. Francisco Joaquín Cobertera Laguna.