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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD.

Don Miguel Felices Daza, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad "Comerciantes del Poniente, S.A.", por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de Mayo de 2009, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Carretera de Almerimar s/n, de El Ejido (Almería), Parque Comercial COPO, sala número 5 de los multicines, el día 30 de Junio de 2009, martes, a las veinte treinta horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria el día 1 de Julio de 2009, miércoles, a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Modificación del artículo 24.bis de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Al amparo del articulo 212.2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad y, en su caso, obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley en caso de proceder.

El Ejido, 22 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Felices Daza.