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Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 31 de marzo de 2009, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Depósito Aduanero de la Vall d´Albaida, S.A. que se celebrará el día 29 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguientes a la misma hora y en el mismo lugar en segunda, en el Centro de Negocios NC, sito en Avenida del Textil número 22, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, aplicación de resultados y aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Prórroga de la designación de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a reducir el capital social con cargo a la autocartera de la entidad, todo ello de acuerdo con el artículo 170 de la Ley de Sociedades anónimas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe del Auditor de Cuentas.

En Ontinyent a, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Niñerota Company.