Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad , se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de Junio de 2009 a las 18,00 horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora , en el domicilio social , C/ Bronce, 2 de Colmenar Viejo (Madrid) , con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de los artículos 23, 24 y 30 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación en el domicilio social , o de solicitud de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- Eva Garre Victoria, Secretaria del Consejo de Administración.