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Junta General Ordinaria.

Por decisión del Administrador Único en cumplimiento de las prescripciones legales y estatutarias, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Granja La Polesa, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009 a las doce horas del mediodía en el domicilio social sito en Granda - Siero (Asturias), Carretera de Santander, km. 202, y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2008 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos veinticuatro acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General junto con el Informe de verificación de dichas cuentas por el Auditor, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Granda - Siero, 2 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Francisco Rodríguez García.