Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar en la Calle Tuset, 3, 6.º 1.ª de Barcelona el próximo día 29 de junio de 2009, a las 11:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, al objeto deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único.

Tercero.- Nombramiento o en su caso reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 15 de mayo de 2009.- El Administrador único, Miguel Llorach Gaspar.