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Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera Convocatoria para el próximo día 27 de junio de 2009 a las 11 horas de su mañana en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica, Campus Universitario, Carretera de Barcelona Kilómetro 33,600, Alcalá de Henares y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y del informe de gestión de la compañía y de las Cuentas Anuales Consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del Grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la ley.

Cuarto.- Participación en la constitución de una sociedad mercantil mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias.

Quinto.- Prórroga en el nombramiento de auditores de la sociedad y del grupo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.R. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Alcalá de Henares, 31 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.