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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Mediterrània d'Enginyeria, Sociedad Anónima (cambiada su denominación por Ayesa Mde, Sociedad Anónima, pendiente de inscripción) para su celebración en el domicilio social, sito en Barcelona, C/ Roc Boronat, 77, el próximo día 25 de junio de 2009 a las doce horas, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Cese de los Administradores Solidarios.

Quinto.- Modificación del régimen de administración, y, consecuente, modificación de los artículos 11 y 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobar, en su caso, el Acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. También corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- La Administradora Solidaria, Agua y Estructuras, Sociedad Anónima Unipersonal, representada por María Aránzazu Manzanares Abásolo.