Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2.009, a las once horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 30 de junio de 2.009, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.008.

Tercero.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Como consecuencia del fallecimiento del Administrador solidario D. Juan Rosselló Munar, nombramiento de nuevos Administradores solidarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Inca, 20 de mayo de 2009.- El Administrador solidario, D. Miguel Gual Rosselló.