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Convocatoria a Junta General de accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en votación por escrito y sin sesión, ha acordado el día 21 de mayo de 2009, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2009, a las 13:30 horas, en el Sala de Juntas de la Agencia Andaluza de la Energía, sita en la calle Isaac Newton, n.º 6 , de Sevilla y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta si procede.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración.