Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, de fecha 26 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve horas treinta minutos del día 29 de junio de 2009, en el domicilio social, sito en Valencia, en la calle Ruzafa, número 21, 4.ª, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, su aplicación, y la Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades, incluyendo la alteración, modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la elevación a público, inscripción y ejecución, de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria a Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Tormo-Figures Puig.