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Junta General Ordinaria.

Por la presente se convoca a los señores socios de Italcerámica, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera de Onda, Kilómetro 6,8 de Vila-real, el día 30 de Junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, censura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Quinto.- Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que tienen los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Gestión, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos; igualmente se informa que el Informe de auditoria de cuentas, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 44 de la Ley Concursal, no ha sido emitido.

Vila-real, 20 de mayo de 2009.- José María Melchor Cheza, Administrador Único.