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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día 20 de Mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, para ser celebrada el próximo día 29 de junio de 2009, en el domicilio social de la entidad, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de examinar, deliberar y aprobar los puntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008 de la entidad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.
Cuarto.- Aceptación de renuncias de determinados consejeros de la entidad y nombramiento de consejeros.
Quinto.- Reducción de capital para compensación de pérdidas.
Sexto.- Ampliación de capital.
Séptimo.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
Octavo.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, pudiendo solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.
Barcelona, 21 de mayo de 2009.- El Secretario Técnico no Consejero, D. Rafael Castilla López.
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