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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que deberá celebrarse el 30 de junio de 2009, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores.

Segundo.- Lectura y aprobación de actas anteriores.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de 2008 y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Informe Capital Intelectual.

Quinto.- Nombramiento de cargos por vencimiento.

Sexto.- Propuesta de ampliación de capital.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma.

Sant Pere de Ribes, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo.